Hà Nội Thắt Chặt Kiểm Soát Hoạt Động Vàng và Ngoại Tệ Để Ngăn Chặn Gian Lận

Trước tình hình giao dịch vàng và ngoại tệ có dấu hiệu bất thường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Vũ Đại Thắng, đã ban hành Chỉ thị số 20 nhằm tăng cường quản lý nhà nước, đảm bảo sự ổn định cho thị trường.

Chỉ thị yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 phối hợp cùng Sở Công Thương tiến hành rà soát và kiểm tra các hoạt động kinh doanh vàng. Mục tiêu là phát hiện những hành vi vi phạm liên quan đến việc mua bán vàng không đúng quy định cũng như các quy định về phòng, chống rửa tiền. Miền Bắc Trước Thực Trạng Nắng Nóng Kéo Dài: Nhìn Nhận và… Khám Phá Loài Ký Sinh Trùng Đặc Biệt Biến Hình Thành Chiế…

Đối với hoạt động liên quan đến ngoại tệ, UBND Thành phố yêu cầu các tổ chức tín dụng chấp hành nghiêm túc quy định về việc bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân và tổ chức. Thành phố cũng nhấn mạnh việc áp dụng các biện pháp công nghệ hiện đại để phát hiện sớm các hành vi gian lận trong giao dịch ngoại tệ.

Đặc biệt, việc thanh tra định kỳ sẽ được thực hiện đối với những tổ chức có doanh số bán ngoại tệ tăng đột biến hoặc bị cáo buộc có hành vi tiêu cực.Chính quyền cũng sẽ yêu cầu Sở Công Thương tăng cường quản lý đối với việc kinh doanh vàng và bạc, đảm bảo tính minh bạch trong việc niêm yết giá cũng như nguồn gốc hàng hóa.

Ngoài ra, các cơ sở sản xuất và kinh doanh sẽ được kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý những vi phạm liên quan đến hoạt động này. Sở Công Thương sẽ thực hiện ít nhất hai cuộc kiểm tra theo chuyên đề trong năm 2026.

Chi cục Quản lý thị trường được giao nhiệm vụ chủ trì việc kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa, cũng như phát hiện các biểu hiện như đầu cơ hay thao túng giá cả. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng khác là điều cần thiết để xử lý các hành vi trái phép như buôn lậu vàng và ngoại tệ.

Đặc biệt, các nguy cơ liên quan đến thị trường vàng và ngoại tệ, chẳng hạn như rửa tiền và gian lận thương mại, sẽ được nắm bắt và dự đoán kỹ càng. Việc áp dụng công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu cũng sẽ được đẩy mạnh để phát hiện giao dịch bất thường.

Hà Nội cũng yêu cầu Cơ quan Thuế cùng với các đơn vị cơ sở thực hiện kiểm tra và xác minh các vi phạm về kế toán và thuế tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Mỗi đơn vị thuế cần tiến hành kiểm tra ít nhất một doanh nghiệp trong địa bàn mình phụ trách trước ngày 15/11/2026.