ĐBQH Đồng Thuận Siết Chặt Quản Lý Tài Sản Mã Hóa Để Ngăn Chặn Rửa Tiền

Vào ngày 6/8, Quốc hội đã tổ chức một cuộc thảo luận quan trọng nhằm xem xét dự thảo luật sửa đổi các quy định trong Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Phòng, chống rửa tiền, và Luật Các tổ chức tín dụng. Cuộc thảo luận này đã thu hút sự chú ý lớn từ các đại biểu quốc hội.

Trong buổi thảo luận, ông Nguyễn Thanh Tùng từ Đoàn ĐBQH TP.HCM, hiện đang giữ chức Chủ tịch Vietcombank, nhấn mạnh rằng việc đưa tài sản mã hóa vào danh sách các dịch vụ cần báo cáo là bước đi cần thiết trong bối cảnh hiện tại. Việt Nam hiện đang nằm trong danh sách xám của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), điều này đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý tài chính tại nước ta. Bắt Giữ Nhóm Lừa Đảo Hàn Quốc Thao Túng Thị Trường Tại Vi… Cách Bảo Vệ Quyền Lợi Khi Mua Xe Cũ Dính Phạt: Lời Khuyên… Quy định mới về xác thực định danh điện tử trong thương m…

Ông Tùng cũng lưu ý rằng việc thực hiện quy định này sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Đặc điểm phi tập trung và khả năng giao dịch nhanh chóng của tài sản mã hóa khiến cho việc nhận diện rủi ro trở nên phức tạp hơn. Do đó, các ngân hàng sẽ cần đầu tư nhiều hơn vào công nghệ và trí tuệ nhân tạo để có thể giám sát dòng tiền một cách hiệu quả.

Đồng thời, sự phát triển không ngừng của công nghệ và những mô hình kinh doanh mới có thể khiến việc quản lý tài sản mã hóa trở nên khó khăn. Tuy vậy, ông Tùng khẳng định rằng sự thay đổi trong quy định là một bước đi cần thiết để đảm bảo an toàn.

Đại biểu cũng kêu gọi các cơ quan chức năng và tổ chức quốc tế hợp tác, chia sẻ thông tin để thực hiện tốt hơn việc kiểm soát rủi ro đối với tài sản mã hóa. Ông đánh giá rằng nếu Việt Nam có thể triển khai các biện pháp này một cách hiệu quả, quốc gia có thể thoát khỏi danh sách xám và thu hút được nhiều vốn đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực tài sản số và tài sản mã hóa.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà từ Đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã chia sẻ quan điểm của mình về sự gia tăng của giao dịch trực tuyến và sự phát triển của công nghệ chuỗi khối, cho rằng điều này đã tạo ra những thách thức mới trong việc quản lý tài sản mã hóa. Ông cho rằng tình trạng này đã trở thành một phương thức phức tạp để chuyển tiền qua biên giới.

Ông Hà cũng chỉ ra rằng do tính chất ẩn danh của tài sản mã hóa và sự kiểm soát hạn chế của các cơ quan quản lý tiền tệ truyền thống, nhiều đối tượng có thể lợi dụng tình trạng này để thực hiện các hành vi phạm tội như rửa tiền và tài trợ khủng bố. Ông khẳng định rằng việc sửa đổi luật để đưa tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng báo cáo và thiết lập danh mục các dấu hiệu đáng ngờ là rất cấp thiết.

Đại biểu Hà cũng nhấn mạnh rằng quy định này sẽ góp phần bảo vệ an ninh tiền tệ quốc gia, ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp chảy qua các kênh phi truyền thống và nâng cao uy tín của hệ thống tài chính Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Trung Kiên từ Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đã chỉ ra rằng vấn đề báo cáo trong phòng, chống rửa tiền là rất phổ biến nhưng lại chưa được làm rõ trong dự thảo luật này. Ông đã lấy ví dụ về việc thu lợi từ quà tặng trên nền tảng số và đặt câu hỏi về khả năng rửa tiền trong những trường hợp này.

Ông Kiên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu và tính toán các tình huống thu lợi từ quà tặng trên nền tảng số, từ đó có những biện pháp nhằm ngăn chặn sự lạm dụng có thể xảy ra trong tương lai.