Vụ Truy Tố Shark Bình: Nền Tảng Rửa Tiền Gần 320 Tỷ Đồng

Cơ quan công an thu giữ tài sản để đảm bảo quyền lợi cho nạn nhân

SKĐS – Theo thông tin từ Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cơ quan chức năng đang khẩn trương thực hiện các biện pháp thu hồi tài sản liên quan đến vụ án.

Vụ án lừa đảo có sự tham gia của gần 200 bị can, trong đó có Phó Đức Nam, hay còn gọi là Mr Pips, cùng đồng bọn đã lập nên những sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán trái phép nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Lê Khắc Ngọ, hay còn gọi là Mr Hunter, bị cáo buộc phạm tội liên quan đến lừa đảo và rửa tiền. Cùng với đó, vợ của Ngọ, Ngô Thị Thêu, cũng bị truy tố vì các hành vi lừa đảo tương tự.

Có khoảng 185 cá nhân khác cũng bị đề nghị truy tố với những tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và chứa chấp tài sản do phạm tội mà có.

Nguyễn Hòa Bình, hay Shark Bình, chủ sở hữu của Công ty Ngân Lượng, cùng hai nhân viên Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam, đã bị cáo buộc có vai trò trong việc hỗ trợ hoạt động rửa tiền cho nhóm của Mr Pips.

Theo cáo từ cơ quan điều tra, để thực hiện hoạt động lừa đảo, bộ phận tài chính của Phó Đức Nam đã mở hàng loạt ví điện tử tại nhiều công ty trung gian thanh toán, trong đó có Ngân Lượng, rồi liên kết với các sàn giao dịch.

Phó Đức Nam đã chỉ đạo thực hiện việc tạo ra 36 trang web trái phép và lập các công ty ma nhằm thực hiện các hoạt động tuyển dụng nhân sự và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ. Hắn còn sử dụng tên tuổi của các công ty này để mở các tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán khác nhằm thu hút tiền từ các nhà đầu tư.

Nguyễn Hòa Bình được xác định là người chủ động giám sát và quyết định các mức phí dịch vụ áp dụng cho khách hàng. Những trường hợp khách hàng lớn phải được báo cáo lên ông Bình để có quyết định cuối cùng.

Sau khi hợp tác với sàn GKFX, Phó Đức Nam đã mở thêm các sàn giao dịch khác như DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời yêu cầu duy trì kết nối với hệ thống thanh toán của Ngân Lượng.

Từ nửa cuối năm 2020, Công ty Ngân Lượng đã nhận được nhiều yêu cầu từ các cơ quan chức năng yêu cầu xác minh các giao dịch liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam.

Dù biết rõ những hoạt động của các sàn giao dịch ngoại hối này có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Shark Bình vẫn chỉ đạo nhân viên của mình cung cấp thông tin không chính xác và chỉnh sửa dữ liệu giao dịch để hợp thức hóa hoạt động.

Qua các lần yêu cầu từ cơ quan chức năng, nhân viên đã phải liên hệ trực tiếp với ông Phó Đức Nam để thống nhất cách thức hợp pháp hóa dữ liệu trước khi gửi đi.

Từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, tổng cộng 232 nạn nhân đã chuyển vào các tài khoản liên quan số tiền lên đến 318 tỷ đồng để đầu tư vào các sàn forex.

Vụ án này đã làm dấy lên lo ngại về an toàn giao thông và các vấn đề liên quan đến an ninh mạng trong thời đại số hóa hiện nay. Để tìm hiểu thêm về tác động của các vụ việc nhằm bảo vệ quyền lợi cho người dân, bạn có thể tham khảo thông tin trong bài viết về Tình Trạng Hố Ga Bị Hỏng Ở Khu Tái Định Cư Núi Long cũng như Tiến Độ Hoàn Thành Trường Nội Trú Vùng Biên.