Vụ Án Rửa Tiền Tại Lào Cai: Cảnh Báo và Hành Động Của Công An

Ngày 22/8, Công an tỉnh Hưng Yên đã công bố thông tin liên quan đến vụ án rửa tiền nghiêm trọng đang được điều tra. Vụ án này xuất phát từ các hoạt động phi pháp diễn ra tại tỉnh Lào Cai và có thể lan rộng ra nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Việc điều tra đang được tiến hành bởi Cơ quan An ninh điều tra hợp tác với Công an tỉnh Lào Cai.

Trong giai đoạn từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026, các đối tượng như Bàn Thị Lứu (SN 2005) ở Lào Cai, Lý Trung Nguyên (SN 2002) cũng tại địa phương và Vương Văn Minh (SN 1975) đã thiết lập các tài khoản ngân hàng mang tên họ để nhận tiền từ những hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Những kẻ này đã sử dụng phương pháp livestream trên Facebook để quảng bá các trò chơi xổ số và khuyến khích người dùng tham gia bằng cách mua thẻ cào, với giải thưởng quảng cáo lên tới hàng tỷ đồng. Khi đã dụ dỗ được người chơi, họ yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng đưa ra nhiều lý do để ép buộc người chơi phải chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn chuyển tiếp, nhóm này sẽ chiếm đoạt toàn bộ số tiền và chấm dứt mọi liên lạc.

Shark Bình ‘rửa tiền’ giúp Mr Pips hơn 318 tỷ đồng

SKĐS – Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới sửa dữ liệu, điều chỉnh thông tin giao dịch với các sàn Forex của Mr Pips trước khi gửi cho cơ quan điều tra.