Cuộc Triệt Phá Lớn Từ Công An Hải Phòng: Đường Dây Đánh Bạc Quốc Tế Bị Phát Hiện

Gần đây, cơ quan Công an TP Hải Phòng đã thực hiện một cuộc triệt phá lớn, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia, gây ra thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Vào ngày 20/5/2026, các đơn vị điều tra của Công an TP Hải Phòng đã cùng lúc tiến hành kiểm tra và khám xét một số căn hộ ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park tại Gia Lâm, Hà Nội. Qua đó, lực lượng công an đã tạm giữ 28 nghi phạm và khởi tố 9 đối tượng về tội “Rửa tiền”.

Trong quá trình điều tra, phát hiện rằng các đối tượng người Trung Quốc đã thiết lập một mạng lưới chuyển tiền khép kín tại Việt Nam, trong đó nhiều công dân Việt Nam được thuê để làm chủ tài khoản ngân hàng. Mỗi tài khoản được thanh toán khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Thay Đổi Lịch Chi Trả Lương Hưu Tháng 9/2026: Những Điều…

Các nghi phạm đã sử dụng các căn hộ chung cư làm nơi để thực hiện hoạt động của mình, với nhân viên được chia thành 3 ca để duy trì hoạt động liên tục suốt ngày đêm, thực hiện các giao dịch tiền bạc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Mọi hoạt động đều được điều hành thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.

Lê Trung Hiếu, một trong những đối tượng chủ chốt, phụ trách việc nhận tiền từ hoạt động đánh bạc và sau đó chuyển đổi thành tiền điện tử (USDT) để che giấu nguồn gốc của dòng tiền bất hợp pháp.

Trong quá trình điều tra mở rộng, công an đã làm rõ danh tính của Hoàng Hải Vân và Châu Đức Lâm cùng nhiều đối tượng khác, những người thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.

Hoàng Hải Vân được xác định là đầu mối giao dịch lớn với USDT trên thị trường tự do, hắn xây dựng một hệ thống giao dịch tinh vi với các nhân viên phụ trách quản lý, theo dõi công nợ và thanh toán.

Điều đáng lưu ý là Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử mỗi ngày, thực hiện các giao dịch trị giá hàng triệu USDT và thường xuyên thay đổi ví để tránh bị phát hiện.

Các cuộc điều tra cho thấy mức độ tổ chức và quy mô của đường dây này rất lớn, với các đối tượng không chỉ phân công nhiệm vụ rõ ràng mà còn chuẩn bị một tài liệu hướng dẫn cho các thành viên cách ứng phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra. Hệ thống hoạt động như một doanh nghiệp ngầm, xử lý dòng tiền bất hợp pháp và hợp thức hóa tài sản có được từ tội phạm.

Dựa trên các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự về các tội danh như “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”. Tính đến thời điểm hiện tại, 28 đối tượng đã bị bắt giam, trong đó 9 người bị khởi tố về tội “Rửa tiền” và 17 người về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Tính đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ trên 200 điện thoại di động và phong tỏa 2003 tài khoản ngân hàng tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa lên đến 3.000 tỷ đồng.

Các điều tra viên của Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu và các kẻ cung cấp tiền điện tử, đồng thời truy tìm và thu hồi toàn bộ tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội, xử lý theo quy định của pháp luật. Để biết thêm chi tiết về tình hình bạo lực và an ninh, bạn có thể tham khảo bài viết về Thái Lan: Nổ Súng Tại Sự Kiện Mua Sắm, Nhiều Người Bị Thương và Tình Trạng Bạo Hành Tại Chùa.